به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق در سال های اخیر که با بحران مالی روبه رو شده است، از طریق پیش فروش نفت به شرکت های خارجی از جمله روسنفت روسیه، میلیاردها دلار جذب کرده است.

اما نشریه اقتصادی بلومبرگ در گزارشی فاش کرد مدیریت میلیاردها دلار پول نفت پیش فروش شده اقلیم کردستان به شرکت های خارجی از مسیرهای معمول بانکی و مرسوم به دست کردها نرسیده است بلکه این پول از طریق یک دلال پاکستانی به نام مرتضی لاخانی که سهم خود را نیز از آن برداشته به اقلیم کردستان عراق ارسال شده است.

برای نمونه، مرتضی لاخانی 800 میلیون دلار پول نفت پیش فروش شده اقلیم کردستان به روسنفت روسیه، از بانکی در زوریخ به سیتی بانک در نیویورک سیتی گروپ در نیویورک منتقل و سپس به بانک کوچکی در لبنان انتقال یافته بود.

بلومبرگ در ادامه می نویسد این تازه اول کار بود. قرار بود بعد از آن هم طی دو سال، شش میلیارد دلار پول پیش فروش نفت خام اقلیم کردستان به دست کردهای عراق برسد اما این پولها به حساب دولت اقلیم کردسان ریخته نمی شد بلکه این پولها به حساب شرکتی ریخته می شد که در کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی ثبت شده و این کشور برای تجار و ثروتمندانی که از دادن مالیات فرار می کنند یک بهشت محسوب می شود. مالک این شرکت که آدرس آن در قبرس ذکر شده، یک تاجر پاکستانی الاصل به نام مرتضی لاخانی است.

بلوبرگ گزارش داد که رابطه لاخانی با دولت اقلیم کردستان بیشتر به یک رابطه خصوصی شباهت داشته است و شرکت آی ام ام اس لاخانی پول نفت پیش فروش شده به شرکت هایی مانند روسنفت روسیه، ویتول و ترافیگورا را به اربیل تحویل می داد و تعهدات مالی اقلیم کردستان به شرکت های نفتی خارجی را نیز پرداخت می کرد. لاخانی شخصا میلیونها دلار را به وزارت دارایی اقلیم کردستان تحویل داده است.

لاخانی از مد بانک لبنان برای انتقالات مالی به اقلیم کردستان استفاده کرده است و به دلیل مشکلاتی که برای این بانک پیش آمده مقداری از این پول در این بانک بلوکه شده است. بلومبرگ می نویسد هنوز معلوم نیست این بازرگان پاکستانی از مدیریت خرید و فروش نفت اقلیم کردستان عراق چه قدر به جیب زده است.

بلومبرگ از وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نقل کرده است که این وزارتخانه استفاده از حساب های شرکت لاخانی برای مبادلات پول نفت را تایید کرده و گفته است این وزارتخانه در سال 2017 چاره ای جز استفاده از این شرکت نداشته است. سخنگوی شرکت لاخانی نیز به بلومبرگ گفته است همه اقدامات مالی مربوط به اقلیم کردستان در حساب های این شرکت به سفارش و دستور وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان انجام شده است.

شرکت هایی که با اقلیم کردستان معامله نفت انجام داده اند، تایید کرده اند که لاخانی عامل کردها بوده و آنها پول را به این تاجر پاکستانی پرداخت می کردند زیرا دولت اقلیم کردستان چنین درخواستی کرده بود.

به نوشته بلومبرگ، لاخانی سالهاست با کردها در شمال عراق مشغول تجارت است اما از سال 2014 به معامله نفت ورود پیدا کرد زیرا او به خوبی می دانست چه کسانی حاضر به نفت خام اقلیم کردستان هستند و او چه طور می تواند پول نفت را به دست کردها برساند.

بر اساس این گزارش، لاخانی و بانک او در لبنان، از طریق حساب بانکی این شرکت در مدبانک لبنان و حساب های آن در چند موسسه مالی مشهور مانند سی تی بانک نیویورک، جی پی مورگان ملون گروپ و غیره، از دسامبر 2017 تا پایان سال 2019 بیش از 6 میلیارد دلار پول نفت خام اقلیم کردستان را رد و بدل کرده است.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق به بلومبرگ گفته است در حال حاضر همچنان 250 میلیون دلار از پول نفت اقلیم کردستان در حساب بانکی لاخانی در بانک لبنانی وجود دارد و اقلیم کردستان همچنان راه مفید برای مبادلات پول نفت را استفاده از حساب های این شرکت می داند.

دو شرکت روسنفت روسیه و گازپروم ادعا کرده اند مبادلات مالی آنها با اقلیم کردستان از مسیرهای قانونی صورت گرفته است.

کد خبرنگار: 40101